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证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-本及董事会全数成员保证信息吐露的内容真实、切确、完全，没有子虚记实、误导性陈述或重除夜漏失踪踪。温州意华接插件股分有限（以下简称“”）于年月日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn吐露了《召开年次姑且股东除夜会的通知》（通知书记编号：-）。本次会议采纳现场表决与汇集投票相连络的编制，为了便于列位股东行使股东除夜会表决权，呵护泛博者正当权益，现将年次姑且股东除夜会的有关事项提醒以下：、召开会议的根底气象、股东除夜会届次：年次姑且股东除夜会、股东除夜会的召集人：董事会、会议召开的正当、合规性：年月日召开的第四届董事会第二次会议审议经由过程了《召开年次姑且股东除夜会的议案》。本次股东除夜会召开合适有关法令、行政律例、部门规章、规范性文件和章程的划定。、会议召开的日期、时刻（）汇集投票时刻：经由过程深圳证券生意所生意系统进行投票的具体时刻为年月日上午：至：、：至：，下战书：至：；经由过程深圳证券生意所互联网投票系统进行投票的具体时刻为年月日： -：时代的肆意时刻。、会议召开编制：本次股东除夜会采纳现场表决与汇集投票相连络的编制召开。（）现场表决：股东本人出席现场会议或经由过程授权奉求编制奉求他人出席现场会议；（）汇集投票：将经由过程深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统 （http:wltp.cninfo.com.cn）向全数股东供给汇集形式的投票平台，股东可以在上述汇集投票时刻内经由过程上述系统行使表决权。（）本次股东除夜会采纳现场表决和汇集投票相连络的编制召开，统一股分只能选择现场表决和汇集投票中的一种表决编制，表决功能以次有用投票功能为准。、会议的股权挂号日：年月日、会议出席对象：（）在股权挂号日持有股分的股东或其代办代办署理人本次股东除夜会的股权挂号日为年月日，于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分挂号在册的全数股东均有权出席股东除夜会。不能出席会议的股东，可以以书面形式奉求代办代办署理人出席本次股东除夜会，该代办代办署理人没必若是本股东，或在汇集投票时刻内插手汇集投票。（）董事、监事和治理人员；（）礼聘的律师；（）按摄影关律例理当出席股东除夜会的其他人员。、现场会议：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路号，温州意华接插件股分有限一楼会议室。、会议审议事项本次股东除夜会审议事项属于股东除夜会权益规模，不背反相关法令、律例和章程的划定，并经董事会审议经由过程。本次会议审议以下事项：. 《合适非公开刊行股票前提的议案》. 《年度非公开刊行A股股票方案的议案》.刊行股票的种类和面值.刊行编制及刊行时刻.刊行对象及认购编制.定价基准日、刊行价钱和定价原则.刊行数目.限售期.上市.募集资金数额及用处.本次非公开刊行前的结存利润放置.本次非公开刊行股票抉择有用期. 《的议案》. 《的议案》. 《的议案》. 《非公开刊行股票摊薄即期回报及填补编制和相关主体承诺的议案》. 《提请股东除夜会授权董事会全权打点本次非公开刊行股票具体事宜的议案》. 《未来三年（-年）股东分红回报筹算的议案》上述议案已于年月日召开的第四届董事会第二次会议审议经由过程，审议事项内容详见于年月日在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第二次会经由议定议通知书记及相关通知书记。遵循《上市股东除夜会轨则》及《深圳证券生意所上市规范运作指引》的要求，上述议案将对中小者的表决进行孤立计票并实时公开吐露（中小者是指除上市的董事、监事、治理人员及孤立或合计持有上市以上股分股东以外的其他股东）。、提案编码、会议挂号等事项、出席挂号编制：（）合适出席前提的小我股东，须持本人身份证或其他能够注解其身份的有用证件或证实、股票账户卡；奉求代办代办署理他人出席会议的，应出示本人有用身份证件、股东授权奉求书。（）合适出席前提的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实；奉求代办代办署理人出席会议的，代办代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权奉求书。（）上述挂号材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须小我签字，法人股东挂号材料复印件须加盖公章，异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真编制挂号，不领受挂号。采纳信函编制挂号的，信函请寄至：浙江省乐 清市翁垟工业区意华科技园华星路号，温州意华接插件股分有限证券部办 公室，邮编：，信函请注明“年次姑且股东除夜会”字样。、挂号：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路号，温州意华接插件股分有限证券部办公室。、插手汇集投票的具体操作流程本次股东除夜会股东可以经由过程深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统（为http:wltp.cninfo.com.cn）插手投票，汇集投票的具体操作流程见附件。、其他事项、现场会议编制：人：吴陈冉、黄钰号码：-； 传真号码：电子邮箱：crwuczt.com.cn、会议不日估量半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。、备查文件、《第四届董事会第二次会经由议定议》、《第四届监事会第二次会经由议定议》、附件附件、插手汇集投票的具体操作流程；附件、授权奉求书；附件、股东挂号表。特此通知书记。温州意华接插件股分有限董事会年月日附件、插手汇集投票具体流程、 汇集投票的法度楷模、投票代码：“”。、投票简称：“意华投票”。、填报表抉择见或选举票数。在“奉求股数”项下填报表抉择见， 股代表赞成， 股代表否决， 股代表弃权；表抉择见种类对应的申报股数：、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达不异定见。在股东对统一议案闪现总议案与分议案几回再三投票时，以次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表抉择见为准，其他未表决的议案以总议案的表抉择见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表抉择见为准。、经由过程深交所生意系统投票的法度楷模、投票时刻：年月日的生意时刻，即：-：；：—：和：—：。、股东可以登录证券生意经由过程生意系统投票。、经由过程深交所互联网投票系统投票的法度楷模、互联网投票系统最早投票的时刻为年月日上午：，竣事时刻为年月日下战书 ：。、股东经由过程互联网投票系统进行汇集投票，需遵循《深圳证券生意所者汇集处事身份认证营业指引（年月修订）》的划定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所者处事密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:wltp.cninfo.com.cn 轨则指引栏目查阅。、股东遵循获得的处事密码或数字证书，可登录http:wltp.cninfo.com.cn 在规按时刻内经由过程深交所互联网投票系统进行投票。附件、授权奉求书温州意华接插件股分有限：兹奉求 师长教师姑娘代表本人本单元出席温州意华接插件股分有限年次姑且股东除夜会，对会议审议的各项议案按本授权奉求书的挑唆行使投票，并代为签定本次会议需要签定的相关文件。本授权奉求书的有用不日为自本授权奉求书签定之日起至该次股东除夜会竣事时止。奉求人对受奉求人的表决挑唆以下：出格声名事项：、奉求人对受托人的挑唆，以在“赞成”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。、授权奉求书剪报、复印或按以上名目廉价均有用；奉求酬报法人的必需加盖法人单元公章。奉求酬报小我的，应签名；奉求酬报法人的，应盖法人公章。、奉求人对上述表决事项未作具体挑唆的或对统一审议事项有两项或两项以上挑唆的，视为奉求人赞成受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由奉求人承担。奉求人单元名称或姓名（签字盖章）：奉求人营业执照号码或身份证号码：奉求人证券账户： 奉求人持股数目：受托人（签字）： 受托人身份证号码：签定日期： 年 月 日附件、股东挂号表截止年月日:生意竣事时，本单元（或本人）持有温州意华接插件股分有限（股票代码：）股票，现挂号插手年次姑且股东除夜会。姓名（或名称）： 证件号码：股东账号： 持有股数： 股： 挂号日期： 年 月 日