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证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-本及董事会全数成员保证信息吐露的内容真实、切确、完全，没有子虚记实、误导性陈述或重除夜漏失踪踪。温州意华接插件股分有限（以下简称“”）于年月日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn吐露了《召开年第四次姑且股东除夜会的通知》（通知书记编号：-）。本次会议采纳现场表决与汇集投票相连络的编制，为了便于列位股东行使股东除夜会表决权，呵护泛博者正当权益，现将年第四次姑且股东除夜会的有关事项提醒以下：、召开会议的根底气象、股东除夜会届次：年第四次姑且股东除夜会、股东除夜会的召集人：董事会、会议召开的正当、合规性：年月日召开的第三届董事会第二十七次会议审议经由过程了《召开年第四次姑且股东除夜会的议案》。本次股东除夜会召开合适有关法令、行政律例、部门规章、规范性文件和章程的划定。、会议召开的日期、时刻（）汇集投票时刻：年月日，其中，经由过程深圳证券生意所生意系统进行投票的具体时刻为年月日上午:至:、:至:，下战书: 至:；经由过程深圳证券生意所互联网投票的具体时刻为年月日上午:至下战书:时代的肆意时刻。、会议召开编制：本次股东除夜会采纳现场表决与汇集投票相连络的编制召开。（）现场表决：股东本人出席现场会议或经由过程授权奉求编制奉求他人出席现场会议；（）汇集投票：将经由过程深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统 （http:wltp.cninfo.com.cn）向全数股东供给汇集形式的投票平台，股东可以在上述汇集投票时刻内经由过程上述系统行使表决权。（）本次股东除夜会采纳现场表决和汇集投票相连络的编制召开，统一股分只能选择现场表决和汇集投票中的一种表决编制，表决功能以次有用投票功能为准。、会议的股权挂号日：年月日、会议出席对象：（）在股权挂号日持有股分的股东或其代办代办署理人本次股东除夜会的股权挂号日为年月日，于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分挂号在册的全数股东均有权出席股东除夜会。不能出席会议的股东，可以以书面形式奉求代办代办署理人出席本次股东除夜会，该代办代办署理人没必若是本股东，或在汇集投票时刻内插手汇集投票。（）董事、监事和治理人员；（）礼聘的律师；（）按摄影关律例理当出席股东除夜会的其他人员。、现场会议：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路号，温州意华接插件股分有限一楼会议室。、会议审议事项本次股东除夜会审议事项属于股东除夜会权益规模，不背反相关法令、律例和章程的划定，并经董事会、监事会审议经由过程。本次会议审议以下事项：. 《选举第四届董事会非自力董事的议案》. 选举蔡胜才师长教师为第四届董事会非自力董事. 选举方建文师长教师为第四届董事会非自力董事. 选举方建斌师长教师为第四届董事会非自力董事. 选举蒋友安师长教师为第四届董事会非自力董事. 选举陈献孟师长教师为第四届董事会非自力董事. 选举朱松平师长教师为第四届董事会非自力董事. 《选举第四届董事会自力董事的议案》. 选举琦姑娘为第四届董事会自力董事. 选举石晓霞姑娘为第四届董事会自力董事. 选举郑金微姑娘为第四届董事会自力董事. 《选举第四届监事会非职工代表监事的议案》. 选举金爱钗姑娘为第四届监事会非职工代表监事. 选举郑爽姑娘为第四届监事会非职工代表监事. 《改削章程的议案》上述各议案已于年月日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三次监事会第十五次会议审议经由过程，审议事项内容详见于年月日在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）上刊登的第三年届董事会第二十七次会经由议定议通知书记、第三届监事会第十五次会经由议定议通知书记及相关通知书记。自力董事候选人的任职资格和自力性尚需经深交所存案审核无异议，股东除夜会方可进行表决。上述第.至.项议案将用堆集投票编制选举董事和监事，自力董事和非自力董事的表决将分袂进行。本次应选非自力董事名、自力董事名、监事名。对非自力董事、自力董事、监事候选人分袂采纳堆集投票制。对堆集投票议案，股东每持有一股即具有与每个议案组下应选董事或监事人数不异的选举票数，即股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数。股东可以将所具有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分拨（可以投出零票），股东具有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也能够投给数名候选人，但总数不得超越其具有的选举票数。股东理当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超越其具有选举票数的，或在差额选举中投票超越应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有用投票。具体投票编制参见本通知附件一。、提案编码、会议挂号等事项、出席挂号编制：（）合适出席前提的小我股东，须持本人身份证或其他能够注解其身份的有用证件或证实、股票账户卡；奉求代办代办署理他人出席会议的，应出示本人有用身份证件、股东授权奉求书。（）合适出席前提的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实；奉求代办代办署理人出席会议的，代办代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权奉求书。（）上述挂号材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须小我签字，法人股东挂号材料复印件须加盖公章，异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真编制挂号，不领受挂号。采纳信函编制挂号的，信函请寄至：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股分有限证券部办公室，邮编：，信函请注明“年第四次姑且股东除夜会”字样。、挂号：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路号，温州意华接插件股分有限证券部办公室。、插手汇集投票的具体操作流程本次股东除夜会股东可以经由过程深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统（为http:wltp.cninfo.com.cn ）插手投票，汇集投票的具体操作流程见附件。、其他事项、现场会议编制：人：吴陈冉号码：-； 传真号码：电子邮箱：crwuczt.com.cn、会议不日估量半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。、备查文件、《第三届董事会第二十七次会经由议定议》、《第三届监事会第十五次会经由议定议》、附件附件、插手汇集投票的具体操作流程；附件、授权奉求书；附件、股东挂号表。特此通知书记。温州意华接插件股分有限董事会年月日附件、插手汇集投票具体流程、 汇集投票的法度楷模、投票代码：“”。、投票简称：“意华投票”。、填报表抉择见或选举票数。对非堆集投票议案，填报表抉择见，赞成、否决、弃权。对堆集投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东理当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超越其具有选举票数的，或在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假定不合意某候选人，可以对该候选人投票。表、堆集投票制下投给候选人的选举票数填报一览表议案.至议案.股东具有的选举票数举例以下：①选举非自力董事（应选人数为人）股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×股东可以在位非董事候选人中将其具有的选举票数肆意分拨，但投票总数不得超越其具有的选举票数,所投人数不得超越位。②选举自力董事（应选人数为人）股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×股东可以在位自力董事候选人中将其具有的选举票数肆意分拨，但投票总数不得超越其具有的选举票数。③选举监事（应选人数为人）股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×股东可以将票数平均分拨给位监事候选人，也能够在位监事候选人中肆意分拨，但总数不得超越其具有的选举票数。、经由过程深交所生意系统投票的法度楷模、投票时刻：年月日的生意时刻，即：-：；：—：和：—：。、股东可以登录证券生意经由过程生意系统投票。、经由过程深交所互联网投票系统投票的法度楷模、互联网投票系统最早投票的时刻为 年 月 日上午 ：，竣事时刻为 年 月 日下战书 ：。、股东经由过程互联网投票系统进行汇集投票，需遵循《深圳证券生意所者汇集处事身份认证营业指引（年月修订）》的划定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所者处事密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:wltp.cninfo.com.cn 轨则指引栏目查阅。、股东遵循获得的处事密码或数字证书，可登录http:wltp.cninfo.com.cn 在规按时刻内经由过程深交所互联网投票系统进行投票。附件、授权奉求书温州意华接插件股分有限：兹奉求 师长教师姑娘代表本人本单元出席温州意华接插件股分有限年第四次姑且股东除夜会，对会议审议的各项议案按本授权奉求书的挑唆行使投票，并代为签定本次会议需要签定的相关文件。本授权奉求书的有用不日为自本授权奉求书签定之日起至该次股东除夜会竣事时止。奉求人对受奉求人的表决挑唆以下：出格声名事项：、议案、议案、议案为堆集投票提案，即股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东可以将所具有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分拨（可以投出零票），但总数不得超越其具有的选举票数。、议案为非堆集投票提案。如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内响应处所填上“√”；如欲投票否决提案，请在“否决”栏内响应处所填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。奉求人单元名称或姓名（签字盖章）：奉求人营业执照号码或身份证号码：奉求人证券账户： 奉求人持股数目：受托人（签字）： 受托人身份证号码：签定日期： 年 月 日附件、股东挂号表截止年月日:生意竣事时，本单元（或本人）持有温州意华接插件股分有限（股票代码：）股票，现挂号插手年第四次姑且股东除夜会。姓名（或名称）： 证件号码：股东账号： 持有股数： 股： 挂号日期： 年 月 日